현황

2021.3.31 기준

이사회 구성원 자료
성명 활동분야 주요경력 선임일 임기만료일 임기
윤춘성(의장) 대표이사/CEO 연세대(院) 지질학 학사 / 석사
석탄사업부장
인니지역총괄
자원부문장
2019.3.15 2022.03.14 3년
민병일 사내이사/CFO 서울대 언어학 학사
LG전자㈜ 금융담당
2021.3.24 2024.03.23 3년(재선임)
이원우 사외이사 서울대(院) 법학 학사 / 석사
獨)함부르크대 공법 박사
서울대 법과대학장 겸 법학전문대학원장
現) 서울대 법학전문대학원 교수
現) 한국공법학회장
2020.03.26 2023.03.25 3년(재선임)
채수일 사외이사 美)서던캘리포니아대(院) 전자공학 학사 / 석사
美)펜실베니아대(院) MBA 석사
보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표
現) AIA생명(주) 사외이사
2020.3.26 2023.03.25 3년
양일수 사외이사 연세대(院) 경영학 학사 / 석사
홍익대(院) 경영학 박사
現) 이정지율회계법인 파트너
2019.3.15 2022.03.14 3년
허은녕 사외이사 서울대(院) 자원공학 학사 / 석사
美 펜실베니아주립대(院) 자원환경경제학 박사
現) 한국자원공학회 부회장(정책)
現) 한국자원경제학회 정책연구위원장
現) 서울대 에너지시스템공학부 교수
2019.3.15 2022.03.14 3년(재선임)
박장수 기타비상무이사 연세대(院) 경영학 학사/석사
㈜LG 재경팀 RM담당
㈜LG 재무관리팀
LG화학 재무회계팀
2021.3.24 2024.03.23 3년

2021.1.1 ~ 2021.3.31 기준

이사회 운영 현황 자료
회차 개최일자 의안내용 사외이사 사내이사 기타비상무이사
이원우 채수일 양일수 허은녕 윤춘성 민병일 이재원
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(50%)
찬 반 여 부
제1차 2021.1.29 승인 제1호 : 제68기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 전자투표제 도입 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 제1호 : 2020년 4분기 경영실적 보고 - - - -
제2호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - -
제2차 2021.2.25 승인 제1호 : 제68기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
제2호 : 계열사 등과의 자기거래 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
보고 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 - - - -
제2호 : 준법통제체제 운영실태 보고 - - - -
제3차 2021.3.24 승인 제1호 : 이사 보수 집행 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제3호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제4호 : 이사회 규정 개정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

※ 2021년 3월 24일자로 이재원 이사가 퇴임하였으며, 민병일 이사가 사내이사로 재선임(1회)되었고, 박장수 이사가 기타비상무이사로 신규 선임됨.

2021. 3. 31 기준

감사위원회 구성현황

감사위원회 구성현황 자료
성명 주요경력 사외이사 여부
이원우 現) 서울대 법학전문대학원 교수
前) 한양대 법과대 교수('98년~'12년)
사외이사
채수일 前) 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표
※ 겸직현황: AIA생명보험㈜ 사외이사('19년 3월~현재)
사외이사
양일수 現) 이정회계법인 파트너
前) 삼일회계법인 전무
※ 겸직현황: 이정회계법인 파트너('16년 7월~현재)
사외이사

2021.1.1 ~ 2021.3.31 기준

감사위원회 운영현황

감사위원회 운영현황 자료
위원회명 구성원 활동내역 사외이사
개최일자 의안내용 가결여부 이원우 채수일 양일수
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
감사위원회 위원장: 양일수
위원: 이원우, 채수일
2021.1.29 보고 제1호 : 제68기 재무제표 및 영업보고서 보고 -
제2호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
제3호 : 2020년 주요 경영진단 결과 및 2021년 계획 보고 -
2021.2.25 승인 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
제2호 : 내부감시장치 운영실태 평가 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
제3호 : 감사보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성

2021. 3. 31 기준

사외이사후보추천위원회 구성현황

사외이사후보추천위원회 구성현황 자료
성명 주요경력 사외이사 여부
박장수 前) ㈜LG 재경팀 RM담당
前) ㈜LG 재무관리팀
前) LG화학 재무회계팀
기타비상무이사
이원우 現) 서울대 법학전문대학원 교수
現) 한국공법학회장
사외이사
채수일 現) AIA생명(주) 사외이사
前) 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표
사외이사