현황
2020.9.30 기준
| 성명 | 활동분야 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 | 임기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤춘성(의장) | 대표이사/CEO | 연세대(院) 지질학 학사 / 석사 석탄사업부장 인니지역총괄 자원부문장 |
2019.3.15 | 2019.03.31 | 3년 |
| 민병일 | 사내이사/CFO | 서울대 언어학 학사 LG전자㈜ 금융담당 |
2019.3.15 | 2020.03.31 | 2년 |
| 이재원 | 기타비상무이사 | 연세대 정치외교학 학사 유플러스 IoT 상품담당 現) ㈜LG 통신서비스팀장 |
2019.3.15 | 2019.03.31 | 2년 |
| 채수일 | 사외이사 | 美 서던캘리포니아대(院) 전자공학 학사 / 석사 美 펜실베니아대(院) MBA 고려대 경영학과 겸임교수 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표 現) 두에이아이(주) CSO |
2020.03.26 | 2020.03.31 | 3년 |
| 양일수 | 사외이사 | 연세대(院) 경영학 학사 / 석사 홍익대(院) 경영학 박사 現) 이정지율회계법인 파트너 |
2019.3.15 | 2021.03.31 | 3년 |
| 이원우 | 사외이사 | 서울대(院) 법학 학사 / 석사 獨 함부르크대(院) 공법 박사 한국공법학회 회장 정보통신정책학회 회장 서울대 법학전문대학원장 現) 서울대 법학전문대학원 교수 |
2020.03.26 | 2021.03.31 | 3년(재선임) |
| 허은녕 | 사외이사 | 서울대(院) 자원공학 학사 / 석사 美 펜실베니아주립대(院) 자원환경경제학 박사 現) 한국자원공학회 부회장(정책) 現) 한국자원경제학회 정책연구위원장 現) 서울대 에너지시스템공학부 교수 |
2019.3.15 | 2019.03.31 | 3년(재선임) |
2020.9.30 기준
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 사내이사 | 기타비상무이사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정운오 | 이원우 | 양일수 | 허은녕 | 윤춘성 | 민병일 | 이재원 | |||||
| 출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (57%) |
|||||
| 찬 반 여 부 | |||||||||||
| 제1차 | 2020.1.30 | 승인 | 제1호 : 제67기 재무제표 및 영업보고서 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 : 집행임원 인사관리규정 개정 승인 | 가결 | ||||||||||
| 제3호 : 준법지원인 선임 | 가결 | ||||||||||
| 보고 | 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 제2차 | 2020.2.10 | 승인 | 제1호 : 제1호 : LG Holdings (HK) Limited 지분 매각 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 제3차 | 2020.2.20 | 승인 | 제1호 : 제67기 정기주주총회 소집 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 제2호 : 제67기 정기주주총회 회의목적 사항 승인 | 가결 | ||||||||||
| 보고 | 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 제2호 : 준법통제체제 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 사내이사 | 기타비상무이사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이원우 | 채수일 | 양일수 | 허은녕 | 윤춘성 | 민병일 | 이재원 | |||||
| 출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (57%) |
|||||
| 찬 반 여 부 | |||||||||||
| 제4차 | 2020.3.26 | 승인 | 제1호 : 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||||||||||
| 제5차 | 2020.4.3 | 승인 | 제1호 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제6차 | 2020.5.8 | 승인 | 제1호 : 해외법인 Credit Line 지급보증 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 : 회사채 발행 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 보고 | 제1호 : 2020년 1/4분기 경영실적 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 제7차 | 2020.8.28 | 보고 | 제1호 : 2020년 상반기 경영실적 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제2호 : 미얀마 시멘트 사업 보고 | - | ||||||||||
※ 2020년 3월26일자로 정운오 이사가 퇴임하였으며, 이원우 이사가 사외이사로 재선임(1회) 되었고, 채수일 이사가 사외이사로 신규 선임됨.
2020.9.30 기준
감사위원회 구성현황
| 성명 | 주요경력 | 사외이사 여부 |
|---|---|---|
| 채수일 | 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표 現) 두에이아이(주) CSO |
사외이사 |
| 이원우 | 한양대 법과대 교수 現) 서울대 법학전문대학원 교수 |
사외이사 |
| 양일수 | 삼일회계법인 전무 現) 이정지율회계법인 파트너 |
사외이사 |
2020.1.1 ~ 2020.9.31 기준
감사위원회 운영현황
| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 | 감사위원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 정운오 | 이원우 | 양일수 | |||
| 출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
||||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 감사위원회 | 위원장 : 정운오 위원 : 이원우, 양일수 |
2020.1.30 | 보고 | 제1호 : 제67기 재무제표 및 영업보고서 보고 | - | - | - | - |
| 제2호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | ||||
| 2020.2.20 | 승인 | 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제2호 : 내부감시장치 운영실태 평가 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제3호 : 감사보고서 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 | 감사위원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이원우 | 채수일 | 양일수 | |||
| 출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
||||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 감사위원회 | 위원장 : 양일수 위원 : 이원우, 채수일 |
2020.3.26 | 승인 | 제1호 : 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2020.5.8 | 보고 | 제1호 : 2020년 1/4분기 재무제표 보고 | - | - | - | - | ||
| 제2호 : 2019년 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고 | - | - | - | - | ||||
| 2020.8.28 | 보고 | 제1호 : 2020년 상반기 재무제표 보고 | - | - | - | - | ||
| 제2호 : 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 | - | - | - | - | ||||
| 제3호 : 2020년 상반기 주요 경영진단 결과 및 하반기 계획 보고 | - | - | - | - | ||||
※ 2020년 3월 26일자로 정운오 위원이 퇴임하였으며, 채수일 이사가 감사위원으로 신규 선임됨.
※ 2020년 3월 26일자로 정운오 위원장이 퇴임하였으며, 양일수 위원이 감사위원장으로 신규 선임됨.
2020.9.30 기준
사외이사후보추천위원회 구성현황
| 성명 | 주요경력 | 사외이사 여부 |
|---|---|---|
| 이재원 | 유플러스 IoT 상품담당 現) ㈜LG 통신서비스팀장 |
기타비상무이사 |
| 양일수 | 삼일회계법인 전무 現) 이정지율회계법인 파트너 |
사외이사 |
| 허은녕 | 現) 한국자원공학회 부회장(정책) |
사외이사 |
2020.1.1~2020.9.30 기준
사외이사후보추천위원회 운영현황
| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 | 기타비상무이사 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이재원 | 양일수 | 허은녕 | ||
| 출석률 (0%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
|||||
| 찬반여부 | |||||||
| 사외이사후보추천위원회 | 위원장 : 이재원 위원 : 양일수, 허은녕 |
2020.2.20 | 1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 사외이사 후보 추천 승인 | |||||||
※ 2020년 3월26일자 사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고 참고