현황

2021.3.31 기준

이사회 구성원 자료
성명 활동분야 주요경력 선임일 임기만료일 임기
윤춘성(의장) 대표이사/CEO 연세대(院) 지질학 학사 / 석사
석탄사업부장
인니지역총괄
자원부문장
2019.3.15 3년
민병일 사내이사/CFO 서울대 언어학 학사
LG전자㈜ 금융담당
2021.3.24 3년(재선임)
이원우 사외이사 서울대(院) 법학 학사 / 석사
獨 함부르크대(院) 공법 박사
한국공법학회 회장
정보통신정책학회 회장
서울대 법학전문대학원장
現) 서울대 법학전문대학원 교수
2020.03.26 2021.03.31 3년(재선임)
채수일 사외이사 美 서던캘리포니아대(院) 전자공학 학사 / 석사
美 펜실베니아대(院) MBA
고려대 경영학과 겸임교수
보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표
現) 두에이아이(주) CSO
2020.3.26 2020.3.31 3년
양일수 사외이사 연세대(院) 경영학 학사 / 석사
홍익대(院) 경영학 박사
現) 이정지율회계법인 파트너
2019.3.15 2021.03.31 3년
허은녕 사외이사 서울대(院) 자원공학 학사 / 석사
美 펜실베니아주립대(院) 자원환경경제학 박사
現) 한국자원공학회 부회장(정책)
現) 한국자원경제학회 정책연구위원장
現) 서울대 에너지시스템공학부 교수
2019.3.15 2019.03.31 3년(재선임)
박장수 기타비상무이사 연세대(院) 경영학 석사
㈜LG화학 재무회계팀
㈜LG재무관리팀
㈜LG 재경팀 RM담당
現) ㈜LG 전무
2021.3.24 3년(신규선임)

2020.1.1 ~ 2020.12.31 기준

이사회 운영 현황 자료
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 사내이사 기타비상무이사
정운오 이원우 양일수 허은녕 윤춘성 민병일 이재원
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(89%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(67%)
찬 반 여 부
제1차 2020.1.30 승인 제1호 : 제67기 재무제표 및 영업보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 집행임원 인사관리규정 개정 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제3호 : 준법지원인 선임 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - - - - - -
제2차 2020.2.10 승인 제1호 : 제1호 : LG Holdings (HK) Limited 지분 매각 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
제3차 2020.2.20 승인 제1호 : 제67기 정기주주총회 소집 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
제2호 : 제67기 정기주주총회 회의목적 사항 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
보고 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - - - - - - - -
제2호 : 준법통제체제 운영실태 보고 - - - - - - - -
이사회 운영 현황 자료
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 사내이사 기타비상무이사
이원우 채수일 양일수 허은녕 윤춘성 민병일 이재원
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(89%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(67%)
찬 반 여 부
제4차 2020.3.26 승인 제1호 : 이사 보수 집행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제5차 2020.4.3 승인 제1호 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제6차 2020.5.8 승인 제1호 : 해외법인 Credit Line 지급보증 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 회사채 발행 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고 제1호 : 2020년 1/4분기 경영실적 보고 - - - - - - - -
제7차 2020.8.28 보고 제1호 : 2020년 상반기 경영실적 보고 - - - - - - - -
제2호 : 미얀마 시멘트 사업 보고 - - - - - - - -
제8차 2020.10.30 보고 제1호 : 2020년 3/4분기 경영실적 보고 - - - - - - - -
제9차 2020.11.26 승인 제1호 : 2021년 사업계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
제2호 : 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 (주1)
제3호 : 계열사 등과의 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 (주1)
제4호 : 자기주식 취득 신탁계약 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
제5호 : 부동산 임대차계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 (주1)
제6호 : 집행임원 인사 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
보고 제1호 : 상근 자문역 위촉 보고의 건 - - - - - 찬성 찬성 -

(주1) 해당 안건에 관하여 특별이해관계로 의결권 불행사

※ 2020년 3월26일자로 정운오 이사가 퇴임하였으며, 이원우 이사가 사외이사로 재선임(1회) 되었고, 채수일 이사가 사외이사로 신규 선임됨.

2020.12.31 기준

감사위원회 구성현황

감사위원회 구성현황 자료
성명 주요경력 사외이사 여부
이원우 한양대 법과대 교수
現) 서울대 법학전문대학원 교수
사외이사
채수일 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표
現) 두에이아이(주) CSO
사외이사
양일수 삼일회계법인 전무
現) 이정지율회계법인 파트너
사외이사

2020.1.1 ~ 2020.12.31 기준

감사위원회 운영현황

감사위원회 운영현황 자료
위원회명 구성원 활동내역 감사위원
개최일자 의안내용 가결여부 정운오 이원우 양일수
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
찬반여부
감사위원회 위원장 : 정운오
위원 : 이원우, 양일수
2020.1.30 보고 제1호 : 제67기 재무제표 및 영업보고서 보고 - - - -
제2호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - -
2020.2.20 승인 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인 가결 찬성 찬성 찬성
제2호 : 내부감시장치 운영실태 평가 승인 가결 찬성 찬성 찬성
제3호 : 감사보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성
감사위원회 운영현황 자료
위원회명 구성원 활동내역 감사위원
개최일자 의안내용 가결여부 이원우 채수일 양일수
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
찬반여부
감사위원회 위원장 : 양일수
위원 : 이원우, 채수일
2020.3.26 승인 제1호 : 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2020.5.8 보고 제1호 : 2020년 1/4분기 재무제표 보고 - - - -
제2호 : 2019년 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고 - - - -
2020.8.28 보고 제1호 : 2020년 상반기 재무제표 보고 - - - -
제2호 : 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 - - - -
제3호 : 2020년 상반기 주요 경영진단 결과 및 하반기 계획 보고 - - - -
2020.10.30 보고 제1호 : 2020년 3/4분기 재무제표 보고 - - - -
제2호 : 내부회계관리제도 설계평가 점검 - - - -

※ 2020년 3월 26일자로 정운오 위원이 퇴임하였으며, 채수일 이사가 감사위원으로 신규 선임됨.

※ 2020년 3월 26일자로 정운오 위원장이 퇴임하였으며, 양일수 위원이 감사위원장으로 신규 선임됨.

2020.12.31 기준

사외이사후보추천위원회 구성현황

사외이사후보추천위원회 구성현황 자료
성명 주요경력 사외이사 여부
이재원 유플러스 IoT 상품담당
現) ㈜LG 통신서비스팀장
기타비상무이사
양일수 삼일회계법인 전무
現) 이정지율회계법인 파트너
사외이사
허은녕

現) 한국자원공학회 부회장(정책)
한국자원경제학회 정책연구위원장
서울대 에너지시스템공학부 교수

사외이사

2020.1.1~2020.12.31 기준

사외이사후보추천위원회 운영현황

사외이사후보추천위원회 운영현황 자료
위원회명 구성원 활동내역 기타비상무이사 사외이사
개최일자 의안내용 가결여부 이재원 양일수 허은녕
출석률
(0%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
찬반여부
사외이사후보추천위원회 위원장 : 이재원
위원 : 양일수, 허은녕
2020.2.20 1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임 가결 불참 찬성 찬성
2. 사외이사 후보 추천 승인

※ 2020년 3월26일자 사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고 참고