현황
2020.3.31 기준
| 성명 | 활동분야 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 | 임기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤춘성(의장) | 대표이사/CEO | 연세대(院) 지질학 학사 / 석사 석탄사업부장 인니지역총괄 자원부문장 |
2019.3.15 | 2019.03.31 | 3년 |
| 민병일 | 사내이사/CFO | 서울대 언어학 학사 LG전자㈜ 금융담당 |
2019.3.15 | 2020.03.31 | 2년 |
| 이재원 | 기타비상무이사 | 연세대 정치외교학 학사 유플러스 IoT 상품담당 現) ㈜LG 통신서비스팀장 |
2019.3.15 | 2019.03.31 | 2년 |
| 채수일 | 사외이사 | 美 서던캘리포니아대(院) 전자공학 학사 / 석사 美 펜실베니아대(院) MBA 고려대 경영학과 겸임교수 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표 現) 두에이아이(주) CSO |
2020.03.26 | 2020.03.31 | 3년 |
| 양일수 | 사외이사 | 연세대(院) 경영학 학사 / 석사 홍익대(院) 경영학 박사 現) 이정지율회계법인 파트너 |
2019.3.15 | 2021.03.31 | 3년 |
| 이원우 | 사외이사 | 서울대(院) 법학 학사 / 석사 獨 함부르크대(院) 공법 박사 한국공법학회 회장 정보통신정책학회 회장 서울대 법학전문대학원장 現) 서울대 법학전문대학원 교수 |
2020.03.26 | 2021.03.31 | 3년(재선임) |
| 허은녕 | 사외이사 | 서울대(院) 자원공학 학사 / 석사 美 펜실베니아주립대院 자원환경경제학 박사 現) 한국자원공학회 정책위원장 現) 한국자원경제학회 학회장 現) 서울대 에너지시스템공학부 교수 |
2019.3.15 | 2019.03.31 | 3년(재선임) |
2019.12.31 기준
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 사내이사 | 기타비상무이사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김동욱 | 정운오 | 이원우 | 허은녕 | 송치호 | 박용환 | 하현회 | |||||
| 출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (0%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
|||||
| 찬 반 여 부 | |||||||||||
| 제1차 | 2019.1.31 | 승인 | 제1호 : 제66기 재무제표 및 영업보고서 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 : 내부회계관리규정 개정 승인 | 가결 | ||||||||||
| 제3호 : 사외이사 후보추천위원회 위원 선임 | 가결 | ||||||||||
| 제4호 : 본점 소재지 이전 승인 | 가결 | ||||||||||
| 제5호 : 임대차 계약 체결 승인 | 가결 | ||||||||||
| 보고 | 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | 불참 | - | - | ||
| 제2호 : 집행임원 징계 보고 | - | ||||||||||
| 제2차 | 2019.2.22 | 승인 | 제1호 : 제66기 주주총회 소집 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 : 제66기 주주총회 회의목적 사항 승인 | 가결 | ||||||||||
| 보고 | 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | - | - | - | - | 불참 | - | - | ||
| 제2호 : 준법통제체제 운영실태 보고 | - | ||||||||||
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 사내이사 | 기타비상무이사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정운오 | 이원우 | 양일수 | 허은녕 | 윤춘성 | 민병일 | 이재원 | |||||
| 출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (50%) |
|||||
| 찬 반 여 부 | |||||||||||
| 제3차 | 2019.3.15 | 승인 | 제1호 : 이사회 의장 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 : 대표이사 선임 | 가결 | ||||||||||
| 제3호 : 이사 보수 집행 승인 | 가결 | ||||||||||
| 제4호 : 집행임원 인사관리 규정 개정 승인 | 가결 | ||||||||||
| 제5호 : 집행임원 특별상여금 집행 승인 | 가결 | - (주1) | |||||||||
| 제6호 : 사외이사후보추천위원회 규정 개정 승인 | 가결 | 찬성 | |||||||||
| 제7호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임 | 가결 | ||||||||||
| 제8호 : 고문 위촉 승인 | 가결 | ||||||||||
| 제9호 : 부동산 매매계약 체결 승인 | 가결 | - (주1) | |||||||||
| 제10호 : 이사 등의 자기거래 승인 | 가결 | - (주1) | |||||||||
| 제4차 | 2019.4.22 | 승인 | 제1호 : 미국 Rosemont 동광산 지분 매각 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 제5차 | 2019.5.10 | 보고 | 제1호 : 2019년 1/4분기 경영실적 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 승인 | 제1호 : 인니 동부 칼리만탄 유연탄광 투자 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제2호 : 해외법인 Credit Line 지급보증 승인 | 가결 | ||||||||||
| 제3호 : 집행임원 특별상여 지급기준 변경 승인 | 가결 | ||||||||||
| 제6차 | 2019.8.21 | 보고 | 제1호 : 2019년 상반기 경영실적 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제2호 : 인니 MPP유연탄광 사업 보고 | - | ||||||||||
| 승인 | 제1호 : 인니 GAM법인 지급보증 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 제2호 : 자문역 위촉계약 유지 승인 | 가결 | ||||||||||
| 제7차 | 2019.11.11 | 보고 | 제1호 : 2019년 3/4분기 경영실적 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 승인 | 제1호 : 특수관계인과의 거래총액한도 변경 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 제8차 | 2019.11.28 | 승인 | 제1호 : 2020년 사업계획 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 : 2020년 특수관계인과의 거래총액한도 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - (주1) | |||
| 제3호 : 2020년 이사 등의 자기거래 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - (주1) | |||
| 제4호 : LG상표 사용 계약 체결 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - (주1) | |||
| 제5호 : 임대차 계약 체결 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - (주1) | |||
| 제6호 : 집행임원 인사 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
(주1) 이사 본인의 이해관계가 있어 의결권 불행사
※ 2019년 3월 15일자로 김동욱 이사가 사임하였으며, 양일수 이사가 사외이사로 신규 선임됨.
※ 2019년 3월 15일자로 송치호 이사, 박용환 이사는 사임하였으며, 윤춘성 이사, 민병일 이사가 사내이사로 신규 선임됨.
※ 2019년 3월 15일자로 하현회 기타비상무이사가 사임하여 이재원 기타비상무이사가 신규 선임됨.
2020.3.31 기준
감사위원회 구성현황
| 성명 | 주요경력 | 사외이사 여부 |
|---|---|---|
| 채수일 | 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표 現) 두에이아이(주) CSO |
사외이사 |
| 이원우 | 한양대 법과대 교수 現) 서울대 법학전문대학원 교수 |
사외이사 |
| 양일수 | 삼일회계법인 전무 現) 이정지율회계법인 파트너 |
사외이사 |
2019.1.1 ~ 2019.12.31 기준
감사위원회 운영현황
| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 | 감사위원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 정운오 | 김동욱 | 이원우 | |||
| 출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
||||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 감사위원회 | 위원장 : 정운오 위원 : 김동욱, 이원우 |
2019.1.31 | 승인 | 제1호 : 내부회계관리규정 개정 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 보고 | 제1호 : 제66기 재무제표 및 영업보고서 보고 | - | - | - | - | |||
| 제2호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||||||
| 제3호 : 2018년 하반기 주요 경영진단 실행성과 및 2019년 계획 보고 | ||||||||
| 2019.2.22 | 승인 | 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제2호 : 내부감시장치 운영실태 평가 승인 | ||||||||
| 제3호 : 감사보고서 승인 | ||||||||
| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 | 감사위원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 정운오 | 이원우 | 양일수 | |||
| 출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
||||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 감사위원회 | 위원장 : 정운오 위원 : 이원우, 양일수 |
2019.5.10 | 보고 | 제1호 : 2019년 1/4분기 재무제표 보고 | - | - | - | - |
| 제2호 : 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고 | ||||||||
| 2019.8.21 | 보고 | 제1호 : 2019년 상반기 재무제표 보고 | - | - | - | - | ||
| 제2호 : 2019년 상반기 주요 경영진단 결과 보고 | ||||||||
| 2019.11.11 | 보고 | 제1호 : 2019년 3/4분기 재무제표 보고 | - | - | - | - | ||
| 승인 | 제1호 : 외부감사인 선임계약 변경 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
※ 2019.3.15일자로 김동욱 위원이 사임하였으며, 양일수 이사가 감사위원으로 신규 선임됨
2020.3.31 기준
사외이사후보추천위원회 구성현황
| 성명 | 주요경력 | 사외이사 여부 |
|---|---|---|
| 이재원 | 유플러스 IoT 상품담당 現) ㈜LG 통신서비스팀장 |
기타비상무이사 |
| 양일수 | 삼일회계법인 전무 現) 이정지율회계법인 파트너 |
사외이사 |
| 허은녕 | 現) 한국자원공학회 정책위원장 |
사외이사 |
2019.1.1~2019.12.31 기준
사외이사후보추천위원회 운영현황
| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 | 기타비상무이사 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 하현회 | 정운오 | 이원우 | ||
| 출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
출석률 (100%) |
|||||
| 찬반여부 | |||||||
| 사외이사후보추천위원회 | 위원장 : 하현회 위원 : 정운오, 이원우 |
2019.2.22 | 1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 사외이사 후보 추천 승인 | |||||||
※ 2019.2.22일 기준 사외이사후보추천위원회 구성원은 하현회 이사, 정운오 이사, 이원우 이사 입니다.