현황

2020.3.31 기준

이사회 구성원 자료
성명 활동분야 주요경력 선임일 임기만료일 임기
윤춘성(의장) 대표이사/CEO 연세대(院) 지질학 학사 / 석사
석탄사업부장
인니지역총괄
자원부문장
2019.3.15 2019.03.31 3년
민병일 사내이사/CFO 서울대 언어학 학사
LG전자㈜ 금융담당
2019.3.15 2020.03.31 2년
이재원 기타비상무이사 연세대 정치외교학 학사
유플러스 IoT 상품담당
現) ㈜LG 통신서비스팀장
2019.3.15 2019.03.31 2년
채수일 사외이사 美 서던캘리포니아대(院) 전자공학 학사 / 석사
美 펜실베니아대(院) MBA
고려대 경영학과 겸임교수
보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표
現) 두에이아이(주) CSO
2020.03.26 2020.03.31 3년
양일수 사외이사 연세대(院) 경영학 학사 / 석사
홍익대(院) 경영학 박사
現) 이정지율회계법인 파트너
2019.3.15 2021.03.31 3년
이원우 사외이사 서울대(院) 법학 학사 / 석사
獨 함부르크대(院) 공법 박사
한국공법학회 회장
정보통신정책학회 회장
서울대 법학전문대학원장
現) 서울대 법학전문대학원 교수
2020.03.26 2021.03.31 3년(재선임)
허은녕 사외이사 서울대(院) 자원공학 학사 / 석사
美 펜실베니아주립대院 자원환경경제학 박사
現) 한국자원공학회 정책위원장
現) 한국자원경제학회 학회장
現) 서울대 에너지시스템공학부 교수
2019.3.15 2019.03.31 3년(재선임)

2019.12.31 기준

이사회 운영 현황 자료
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 사내이사 기타비상무이사
김동욱 정운오 이원우 허은녕 송치호 박용환 하현회
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(0%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
찬 반 여 부
제1차 2019.1.31 승인 제1호 : 제66기 재무제표 및 영업보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
제2호 : 내부회계관리규정 개정 승인 가결
제3호 : 사외이사 후보추천위원회 위원 선임 가결
제4호 : 본점 소재지 이전 승인 가결
제5호 : 임대차 계약 체결 승인 가결
보고 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - - - 불참 - -
제2호 : 집행임원 징계 보고 -
제2차 2019.2.22 승인 제1호 : 제66기 주주총회 소집 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
제2호 : 제66기 주주총회 회의목적 사항 승인 가결
보고 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - - - - - 불참 - -
제2호 : 준법통제체제 운영실태 보고 -
이사회 운영 현황 자료
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 사내이사 기타비상무이사
정운오 이원우 양일수 허은녕 윤춘성 민병일 이재원
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(50%)
찬 반 여 부
제3차 2019.3.15 승인 제1호 : 이사회 의장 선임 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 대표이사 선임 가결
제3호 : 이사 보수 집행 승인 가결
제4호 : 집행임원 인사관리 규정 개정 승인 가결
제5호 : 집행임원 특별상여금 집행 승인 가결 - (주1)
제6호 : 사외이사후보추천위원회 규정 개정 승인 가결 찬성
제7호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임 가결
제8호 : 고문 위촉 승인 가결
제9호 : 부동산 매매계약 체결 승인 가결 - (주1)
제10호 : 이사 등의 자기거래 승인 가결 - (주1)
제4차 2019.4.22 승인 제1호 : 미국 Rosemont 동광산 지분 매각 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
제5차 2019.5.10 보고 제1호 : 2019년 1/4분기 경영실적 보고 - - - - - - - -
승인 제1호 : 인니 동부 칼리만탄 유연탄광 투자 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 해외법인 Credit Line 지급보증 승인 가결
제3호 : 집행임원 특별상여 지급기준 변경 승인 가결
제6차 2019.8.21 보고 제1호 : 2019년 상반기 경영실적 보고 - - - - - - - -
제2호 : 인니 MPP유연탄광 사업 보고 -
승인 제1호 : 인니 GAM법인 지급보증 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
제2호 : 자문역 위촉계약 유지 승인 가결
제7차 2019.11.11 보고 제1호 : 2019년 3/4분기 경영실적 보고 - - - - - - - -
승인 제1호 : 특수관계인과의 거래총액한도 변경 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
제8차 2019.11.28 승인 제1호 : 2020년 사업계획 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 2020년 특수관계인과의 거래총액한도 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - (주1)
제3호 : 2020년 이사 등의 자기거래 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - (주1)
제4호 : LG상표 사용 계약 체결 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - (주1)
제5호 : 임대차 계약 체결 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - (주1)
제6호 : 집행임원 인사 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

(주1) 이사 본인의 이해관계가 있어 의결권 불행사

※ 2019년 3월 15일자로 김동욱 이사가 사임하였으며, 양일수 이사가 사외이사로 신규 선임됨.

※ 2019년 3월 15일자로 송치호 이사, 박용환 이사는 사임하였으며, 윤춘성 이사, 민병일 이사가 사내이사로 신규 선임됨.

※ 2019년 3월 15일자로 하현회 기타비상무이사가 사임하여 이재원 기타비상무이사가 신규 선임됨.

2020.3.31 기준

감사위원회 구성현황

감사위원회 구성현황 자료
성명 주요경력 사외이사 여부
채수일 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표
現) 두에이아이(주) CSO
사외이사
이원우 한양대 법과대 교수
現) 서울대 법학전문대학원 교수
사외이사
양일수 삼일회계법인 전무
現) 이정지율회계법인 파트너
사외이사

2019.1.1 ~ 2019.12.31 기준

감사위원회 운영현황

감사위원회 운영현황 자료
위원회명 구성원 활동내역 감사위원
개최일자 의안내용 가결여부 정운오 김동욱 이원우
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
찬반여부
감사위원회 위원장 : 정운오
위원 : 김동욱, 이원우
2019.1.31 승인 제1호 : 내부회계관리규정 개정 승인 가결 찬성 찬성 찬성
보고 제1호 : 제66기 재무제표 및 영업보고서 보고 - - - -
제2호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제3호 : 2018년 하반기 주요 경영진단 실행성과 및 2019년 계획 보고
2019.2.22 승인 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인 가결 찬성 찬성 찬성
제2호 : 내부감시장치 운영실태 평가 승인
제3호 : 감사보고서 승인
감사위원회 운영현황 자료
위원회명 구성원 활동내역 감사위원
개최일자 의안내용 가결여부 정운오 이원우 양일수
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
찬반여부
감사위원회 위원장 : 정운오
위원 : 이원우, 양일수
2019.5.10 보고 제1호 : 2019년 1/4분기 재무제표 보고 - - - -
제2호 : 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고
2019.8.21 보고 제1호 : 2019년 상반기 재무제표 보고 - - - -
제2호 : 2019년 상반기 주요 경영진단 결과 보고
2019.11.11 보고 제1호 : 2019년 3/4분기 재무제표 보고 - - - -
승인 제1호 : 외부감사인 선임계약 변경 승인 가결 찬성 찬성 찬성

※ 2019.3.15일자로 김동욱 위원이 사임하였으며, 양일수 이사가 감사위원으로 신규 선임됨

2020.3.31 기준

사외이사후보추천위원회 구성현황

사외이사후보추천위원회 구성현황 자료
성명 주요경력 사외이사 여부
이재원 유플러스 IoT 상품담당
現) ㈜LG 통신서비스팀장
기타비상무이사
양일수 삼일회계법인 전무
現) 이정지율회계법인 파트너
사외이사
허은녕

現) 한국자원공학회 정책위원장
한국자원경제학회 학회장
서울대 에너지시스템공학부 교수

사외이사

2019.1.1~2019.12.31 기준

사외이사후보추천위원회 운영현황

사외이사후보추천위원회 운영현황 자료
위원회명 구성원 활동내역 기타비상무이사 사외이사
개최일자 의안내용 가결여부 하현회 정운오 이원우
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
찬반여부
사외이사후보추천위원회 위원장 : 하현회
위원 : 정운오, 이원우
2019.2.22 1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임 가결 찬성 찬성 찬성
2. 사외이사 후보 추천 승인

※ 2019.2.22일 기준 사외이사후보추천위원회 구성원은 하현회 이사, 정운오 이사, 이원우 이사 입니다.