현황

2018년 2분기말 기준

이사회 구성원 자료
성명 활동분야 주요경력 선임일 임기만료일 임기
김동욱 사외이사 연세대 토목공학 학사
현대엔지니어링㈜ 대표이사 사장
현대엔지니어링㈜ 고문
2013.03.15 2019.03.31 3년(중임)
정운오 사외이사 서울대 국제경제학 학사
美 코넬대院 경영학 석사
美 UCLA院 회계학 박사
한국세무학회 회장
現) 서울대 경영대학 교수
2014.03.14 2020.03.31 3년(중임)
허은녕 사외이사 서울대(院) 자원공학 학사/석사
美 펜실베니아주립대院 자원환경경제학 박사
現) 한국자원공학회 이사
現) 한국자원경제학회 이사
現) 서울대 에너지시스템공학부 교수
2016.03.18 2019.03.31 3년
이원우 사외이사 서울대(院) 법학 학사 /석사
燭 함부르크대 공법 박사
한림대 사회과학대 법학부 조교수
한양대 법과대 법학과 부교수
서울대 법과대학장 겸 법학전문대학원장
現) 서울대 법학전문대학원 교수
2017.03.17 2020.03.31 3년
하현회(의장) 기타비상무이사 부산대 사학 학사
日 와세다대院 경영학 석사
㈜LG 시너지팀장
現) ㈜LG 대표이사 부회장
2015.03.13 2021.03.31 3년(중임)
송치호 대표이사/CEO 고려대 경제학 학사
산업재2부문장
인니지역총괄
자원원자재부문장
COO
2014.03.14 2021.03.31 3년(중임)
박용환 사내이사/CFO 연세대 행정학 학사
금융담당
경영기획담당
2016.03.18 2019.03.31 3년

2018년 2분기말 기준

이사회 운영 현황 자료
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
김동욱 정운오 허은녕 이원우
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
찬 반 여 부
제1차 2018.1.31 승인 제1호 : 제65기 재무재표 및 영업보고서 승인 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 2018년 이사등의 자기거래 승인
보고 제1호 : 미국 Rosemont 동광산 투자경과 보고 - - - -
제2호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제2차 2018.2.23 승인 제1호 : 인니 신규 팜 농장 인수 및 투자 승인 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 대규모 내부거래 승인
제3호 : 제65기 주주총회 소집 승인
제4호 : 제65기 주주총회 상정안건 승인
보고 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - - - -
제2호 : 준법통제체제의 운영실태 보고
제3차 2018.3.16 승인 제1호 : 이사회 의장 선임 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 대표이사 선임
제3호 : 이사 보수 집행 승인
제4호 : 집행임원 인사관리 규정 개정 승인
제5호 : 집행임원 특별상여금 집행 승인
제6호 : 상근 자문역 위촉 승인
제4차 2018.5.11 승인 제1호 : 해외법인 Credit Line 지급보증 승인 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 준법지원인 선임
보고 제1호 : 2018년 ¼분기 경영실적 보고 - - - -

2018년 2분기말 기준

감사위원회 구성현황

감사위원회 구성현황 자료
성명 주요경력 사외이사 여부
정운오 現) 서울대 경영대 교수 사외이사
前) 한국세무학회 회장
김동욱 前) 현대엔지니어링㈜ 대표이사 사장 사외이사
前) 현대엔지니어링㈜ 고문
이원우 現) 서울대 법학전문대학원 교수 사외이사
前) 한양대 법과대 교수

감사위원회 운영현황

감사위원회 운영현황 자료
위원회명 구성원 활동내역
개최일자 의안내용 가결여부
감사위원회 위원장 : 정운오
위원 : 김동욱, 이원우
2018.1.31 보고 제1호 : 제65기 재무제표 및 영업보고서 보고 -
제2호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
제3호 : 2017년 하반기 주요 경영진단 결과 및 2018년 계획 보고 -
2018.2.23 승인 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인 가결
제2호 : 내부감시장치 운영실태 평가 승인 가결
제3호 : 감사보고서 제출 승인 가결
2018.5.11 보고 제1호 : 2018년 ¼분기 재무제표 보고 -
제2호 : 2017년 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고 -

사외이사후보추천위원회 구성현황

사외이사후보추천위원회 구성현황 자료
성명 주요경력 사외이사 여부
하현회 現) ㈜LG 대표이사 부회장 기타비상무이사
前) LG전자㈜ HE사업본부장
김동욱 前) 현대엔지니어링㈜ 대표이사 사장 사외이사
前) 현대엔지니어링㈜ 고문
허은녕 現) 한국자원공학회 이사
      한국자원경제학회 이사
      서울대 에너지시스템공학부 교수
사외이사

사외이사후보추천위원회 운영현황

사외이사후보추천위원회 운영현황 자료
위원회명 구성원 활동내역
개최일자 의안내용 가결여부
사외이사후보추천위원회 위원장 : 하현회
위원 : 김동욱, 허은녕
2017.2.24 1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임 가결
2. 사외이사 후보 추천 승인 가결