현황

2019.3.15 주주총회 이전

이사회 구성원 자료
성명 활동분야 주요경력 선임일 임기만료일 임기
김동욱 사외이사 연세대 토목공학 학사
현대엔지니어링㈜ 대표이사 사장
현대엔지니어링㈜ 고문
2013.03.15 2019.03.31 3년(중임)
정운오 사외이사 서울대 국제경제학 학사
美 코넬대院 경영학 석사
美 UCLA院 회계학 박사
한국세무학회 회장
서울대 경영대학 교수
2014.03.14 2020.03.31 3년(중임)
허은녕 사외이사 서울대(院) 자원공학 학사/석사
美 펜실베니아주립대院 자원환경경제학 박사

現) 한국자원공학회 정책위원장
한국자원경제학회 학회장
서울대 에너지시스템공학부 교수

2016.03.18 2019.03.31 3년
이원우 사외이사 서울대(院) 법학 학사 /석사
燭 함부르크대 공법 박사
한림대 사회과학대 법학부 조교수
한양대 법과대 법학과 부교수
서울대 법과대학장 겸 법학전문대학원장
現) 서울대 법학전문대학원 교수
2017.03.17 2020.03.31 3년
하현회(의장) 기타비상무이사 부산대 사학 학사
日 와세다대院 경영학 석사
LG전자㈜ HE사업본부장
㈜LG 시너지팀장
㈜LG 대표이사 부회장
現) ㈜LG유플러스 대표이사 부회장
2015.03.13 2021.03.31 3년(중임)
송치호 대표이사/CEO 고려대 경제학 학사
산업재2부문장
인니지역총괄
자원원자재부문장
COO
2014.03.14 2021.03.31 3년(중임)
박용환 사내이사/CFO 연세대 행정학 학사
금융담당
경영기획담당
2016.03.18 2019.03.31 3년

2019.3.15 주주총회 이후

이사회 구성원 자료
성명 활동분야 주요경력 선임일 임기만료일 임기
윤춘성(의장) 대표이사/CEO 연세대(院) 지질학 학사 / 석사
석탄사업부장
인니지역총괄
자원부문장
2019.3.15 2019.03.31 3년
민병일 사내이사/CFO 서울대 언어학 학사
LG전자㈜ 금융담당
2019.3.15 2020.03.31 2년
이재원 기타비상무이사 연세대 정치외교학 학사
유플러스 IoT 상품담당
現) ㈜LG 통신서비스팀장
2019.3.15 2019.03.31 2년
정운오 사외이사 서울대 국제경제학 학사
美 코넬대院 경영학 석사
美 UCLA院 회계학 박사
한국세무학회 회장
서울대 경영대학 교수
2014.03.14 2020.03.31 3년(중임)
양일수 사외이사 연세대(院) 경영학 학사 / 석사
홍익대(院) 경영학 박사
現) 이정회계법인 대표
2019.3.15 2021.03.31 3년
이원우 사외이사 서울대(院) 법학 학사 / 석사
獨 함부르크대 공법 박사
한림대 사회과학대 법학부 조교수
한양대 법과대 법학과 부교수
서울대 법과대학장 겸 법학전문대학원장
現) 서울대 법학전문대학원 교수
2017.03.17 2021.03.31 3년
허은녕 사외이사 서울대(院) 자원공학 학사/석사
美 펜실베니아주립대院 자원환경경제학 박사

現) 한국자원공학회 정책위원장
한국자원경제학회 학회장
서울대 에너지시스템공학부 교수

2019.3.15 2019.03.31 3년(재선임)

2018.1.1~2018.12.31

이사회 운영 현황 자료
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 사내이사 기타비상무이사
김동욱 정운오 이원우 허은녕 송치호 박용환 하현회
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(85.7%)
출석률
(100%)
출석률
(85.7%)
찬 반 여 부
제1차 2018.1.31 승인 제1호 : 제65기 재무재표 및 영업보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 2018년 이사등의 자기거래 승인 가결 - (주1)
보고 제1호 : 미국 Rosemont 동광산 투자경과 보고 - - - - - - - -
제2호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
제2차 2018.2.23 승인 제1호 : 인니 신규 팜 농장 인수 및 투자 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 대규모 내부거래 승인 가결
제3호 : 제65기 주주총회 소집 승인 가결
제4호 : 제65기 주주총회 상정안건 승인 가결
보고 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - - - - - - - -
제2호 : 준법통제체제의 운영실태 보고 -
제3차 2018.3.16 승인 제1호 : 이사회 의장 선임 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 대표이사 선임 가결 찬성 찬성
제3호 : 이사 보수 집행 승인 가결 찬성 찬성
제4호 : 집행임원 인사관리 규정 개정 승인 가결 찬성 찬성
제5호 : 집행임원 특별상여금 집행 승인 가결 - (주2) - (주2)
제6호 : 상근 자문역 위촉 승인 가결 찬성 찬성
제4차 2018.5.11 승인 제1호 : 해외법인 Credit Line 지급보증 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제2호 : 준법지원인 선임 가결
보고 제1호 : 2018년 ¼분기 경영실적 보고 - - - - - - - -
제5차 2018.8.29 보고 제1호 : 2018년 상반기 경영실적 보고 - - - - - - - 불참
제6차 2018.10.30 보고 제1호: 2018년 3/4분기 경영실적 보고 - - - - - - - -
제7차 2018.11.27 승인 제1호: 남미 석유 투자법인 지분매각 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
제2호: 2019년 사업계획 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
제3호: 2019년 특수관계인과의 거래총액한도 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
제4호: 2019년 LG상표 사용 계약 체결 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
제5호: 2019년 이사 등의 자기거래 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
제6호: 감사위원회 규정 개정 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
제7호: 집행임원 인사 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성

(주1) 제2호: 2018년 이사등의 자기거래 승인 안건에 대해, 이사 본인의 이해관계가 있어 의결권 불행사

(주2) 제5호: 집행임원 특별상여금 집행 승인 안건에 대해, 이사 본인의 이해관계가 있어 의결권 불행사

2019.3.15 주주총회 이전

감사위원회 구성현황

감사위원회 구성현황 자료
성명 주요경력 사외이사 여부
정운오 서울대 경영대 교수
한국세무학회 회장
사외이사
김동욱 현대엔지니어링㈜ 대표이사 사장
현대엔지니어링㈜ 고문
사외이사
이원우 한양대 법과대 교수
現) 서울대 법학전문대학원 교수
사외이사

2018.1.1~2018.12.31

감사위원회 운영현황

감사위원회 운영현황 자료
위원회명 구성원 활동내역 사외이사
개최일자 의안내용 가결여부 정운오 김동욱 이원우
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
찬반여부
감사위원회 위원장 : 정운오
위원 : 김동욱, 이원우
2018.1.31 보고 제1호 : 제65기 재무제표 및 영업보고서 보고 - - - -
제2호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - -
제3호 : 2017년 하반기 주요 경영진단 결과 및 2018년 계획 보고 - - - -
2018.2.23 승인 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인 가결 찬성 찬성 찬성
제2호 : 내부감시장치 운영실태 평가 승인
제3호 : 감사보고서 제출 승인
2018.5.11 보고 제1호 : 2018년 ¼분기 재무제표 보고 - - - -
제2호 : 2017년 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고 - - - -
2018.8.29 보고 제1호: 2018년 상반기 재무제표 보고 - - - -
제2호: 2018년 상반기 주요 경영진단 결과 보고 - - - -
2018.10.30 보고 제1호: 2018년 3/4분기 재무제표 보고 - - - -
승인 제1호: 감사위원회 지침 제정 승인 가결 찬성 찬성 찬성
2018.11.27 승인 제1호: 외부감사인 후보 평가 가결 찬성 찬성 찬성
제2호: 외부감사인 선정

2019.3.15 주주총회 이후

감사위원회 구성현황

감사위원회 구성현황 자료
성명 주요경력 사외이사 여부
정운오 서울대 경영대 교수
한국세무학회 회장
사외이사
양일수 삼일회계법인 전무
現) 이정회계법인 대표
사외이사
이원우 한양대 법과대 교수
現) 서울대 법학전문대학원 교수
사외이사

2017.2.24 기준

사외이사후보추천위원회 구성현황

사외이사후보추천위원회 구성현황 자료
성명 주요경력 사외이사 여부
하현회 ㈜LG 대표이사 부회장
現) ㈜LG유플러스 대표이사 부회장
기타비상무이사
김동욱 현대엔지니어링㈜ 대표이사 사장
현대엔지니어링㈜ 고문
사외이사
허은녕

現) 한국자원공학회 정책위원장
한국자원경제학회 학회장
서울대 에너지시스템공학부 교수

사외이사

※ 주요경력은 현 시점 기준임

사외이사후보추천위원회 운영현황

사외이사후보추천위원회 운영현황 자료
위원회명 구성원 활동내역
개최일자 의안내용 가결여부
사외이사후보추천위원회 위원장 : 하현회
위원 : 김동욱, 허은녕
2017.2.24 1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임 가결
2. 사외이사 후보 추천 승인 가결

※ 2018년에는 사외이사후보추천위원회 운영 내역이 없음

2019.3.15 주주총회 이후

사외이사후보추천위원회 구성현황

사외이사후보추천위원회 구성현황 자료
성명 주요경력 사외이사 여부
이재원 ㈜LG 경영전략팀
現) ㈜LG 통신서비스팀장
기타비상무이사
양일수 삼일회계법인 전무
現) 이정회계법인 대표
사외이사
허은녕

現) 한국자원공학회 정책위원장
한국자원경제학회 학회장
서울대 에너지시스템공학부 교수

사외이사